來源：廠長經(jīng)理報 2005年12月7日 廣西天華編輯
重慶恩源工商咨詢公司替重慶150多家公司提供虛假印章的進賬單和驗資報告，涉及金額上億元。重慶警方經(jīng)過艱苦偵查，這家造假公司近日被成功端掉，其負責人李成忠也被檢察機關以涉嫌偽造金融憑證罪和虛報注冊罪批準逮捕。
2005年6月，重慶市公安局經(jīng)偵總隊得到線索，稱重慶鳳凰企劃廣告有限公司可以替客戶出具銀行進賬單和驗資報告，并替人辦理工商執(zhí)照，且數(shù)量相當大。經(jīng)過調(diào)查，民警們初步掌握了該公司涉嫌出具假銀行進賬單的事實。
隨后，由總隊一支隊成立專案組，對此案開展深入調(diào)查，進而發(fā)現(xiàn)鳳凰公司提供的虛假銀行進賬單并非出自該公司。為追查源頭，專案組定下了“循線追蹤、挖源頭、除窩點”的案偵工作思路。按此思路，專案民警經(jīng)過深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鳳凰公司替人辦理的工商執(zhí)照均由一家名曰重慶恩源工商咨詢公司提供。于是，經(jīng)過周密部署，專案民警對恩源公司進行查封，同時對相關人員進行傳喚，進而將恩源公司負責人李成忠等涉案人員抓獲，現(xiàn)場查獲涉及36家公司的假銀行進賬單和涉及金額5800多萬元的假驗資報告36套，以及偽刻的28家公司公章及財務章56枚等物。
根據(jù)李成忠交代，專案民警又在其家中計算機里查獲大量通過偽造假銀行進賬單和驗資報告辦理了工商執(zhí)照的公司資料。隨后，李成忠被刑事拘留。
經(jīng)查，今年42歲的李成忠曾因貪污被判刑兩年、緩刑3年，后在市內(nèi)多家乳業(yè)公司工作，2001年，離開乳業(yè)公司后干起了幫人代辦工商執(zhí)照的事。同年4月，他與人合伙以重慶某會計師事務所名義對外開展虛假驗資業(yè)務，偽造驗資報告書、公章、注冊會計師印章、營業(yè)執(zhí)照，因涉嫌詐騙罪被公安機關刑事拘留。檢察機關認為李犯罪情節(jié)較輕，認罪態(tài)度好，并積極清退贓款，有悔罪表現(xiàn)而不予起訴。
2004年，重慶恩源工商咨詢有限公司成立后，李成忠一直任公司的辦公室主任。之后，李成忠又故伎重演，以恩源公司的名義，在市內(nèi)媒體上大做廣告，聲稱可以全程代辦工商營業(yè)執(zhí)照，并吸引大量無注冊資金的客戶前來辦理工商營業(yè)執(zhí)照，客戶只需交納公司注冊資金總額6%的手續(xù)費即可。
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